פרוטוקול אסיפה שנתית סוף 2016

30.12.2016

פרוטוקול אסיפה שנתית עמותת GameIS

 שעת תחילת הישיבה בפועל  – 12:45 (אחרי המתנה של 30 דקות מההכרזה על ההתכנסות)

מקום: אודיטוריום בבניין הנדסה בשנקר, רמת גן

נוכחים: ניר מירצקי, מארק קוטליאר, דורי אדר, יעל חקשוריאן, ג’רמי קלצ’קין, צחי ליברמן, ערן ארבל, ירון גור אריה, גיא אולמר, אורן ויצמן, תומר ברקן, שי שם טוב, עמית שוורצנברג, יובל ספיר, רעות קרש, אבישי בר גיל, גולדי, רותם לויים.

איחר – 13:13 – אוהד ברזילי

 בחירת נשיא ומזכיר לאסיפה, לתפקידים השונים הוצעו האנשים הבאים:

1. כמזכירת האסיפה – רותם לויים
   כנשיא האסיפה – גולדי
   ההחלטה אושרה ע”י רוב הנוכחים
2. גולדי הציג את חברי הועד היוצא: ניר,יעל ועמית.
   וכן את בעלי התפקידים נוספים:
   חגי ראובני – גזבר
   אבישי בר-גיל – רו”ח
   יונתן קלינגר – עו”ד
   צחי ליברמן – פעיל לענייני חוץ
   ועדת ביקורת – דורון ניר ונעם גת
3. סיקור כללי של פעילות ואירועים (ע”פ המצגת)
4. תמונת המצב הכספי של העמותה, כולל מזומנים בקופת העמותה השונות (ע”פ המצגת)
5. עדכון לגבי אישור ניהול תקין – אנחנו עדיין ממתינים לאישור טכני – בטיפול אבישי.
6. הצגת תכנית שינוי מודל הניהול של העמותה:

• הוועד הבא יהיה פחות פעיל (יתכנס פעם ברבעון), ויפעל במתכונת הדומה לדירקטוריון של חברה
• הכוונה היא לאייש לתפקידים אלה באנשים מוכרים בתעשייה, עם וותק, קשרים וזיקה למשקיעים
• בתחילה ימונה מנכ”ל בתשלום סמלי. מועמד לתפקיד המנכ”ל – ניר מירצקי
• בהמשך יאותר, יחפף וייכנס לתפקיד מנכ”ל במשרה מלאה (תלוי גיוס כספים)
• המשך עבודה התנדבותית לפי תחומים, המכונים תאים. הביעו עניין לשמש ראשי תא:
  • צחי ליברמן – תא החוץ
  • עמית – תא האינדי
  • מארק קוטליאר
  • עדי אלחדף
• תומר ברקן שאל: איך בוחרים את המינויים לוועד המנהל וועדת הביקורת?
  תשובה – ע”י הצבעה באסיפה זו.
• נמסר הסבר על התנהלות העמותה עד כה. עמית תורם מניסיונו על כדאיות התכנית החדשה.
• תומר ברקן שואל על המודל החדש ומנסה להבין אם מנכ”ל במשרה חלקית יספיק למילוי התפקיד, התפתח דיון לגבי ההתנהלות הזו.
  גיא אולמר טען שבן אדם במשרה מלאה יעשה הרבה יותר מאשר שלושה בהתנדבות.
• עמית מדבר על קידום מטרות העמותה, ומאמץ גיוס מימון ע”י המנכ”ל.

1. הצגת תמונת המצב הכספי של העמותה. (ע”פ המצגת)

• ירון שאל על ההפרשים בין הרווחים המוצגים לשנת 2016 ובין מצב הכספי בחשבון הבנק ואבישי הרו”ח הסביר על ההבדלים הטמונים בהפרשות למס הכנסה, בגבייה שלא הסתיימה, וכן על תגמולים שמקבלת העבודה בצורת “שווה ערך כספי” ובאים לביטוי בדרכים שונות בדוחות..

1. הוצגה תמונת מצב צפויה ל-2017
2. הוצגו הגדרות התפקידים הנוכחיות בעמותה ע”פ חוק העמותות והרחבות הוועד.
3. הוצגו המועמדים לועד המנהל – חברי הועד המוצעים הם – אוהד ברזילי, גיא בן דוב, גולדי
   (המועמדים האחרים לא הגיעו לאסיפה או הסירו את מועמדותם והמירו אותה להצטרפות כראשי תאים).
   המועמדים לוועדת הביקורת הם – דורון ניר ותומר ברקן
4. אורן וירון שואלים למה התכנית לא הוצגה מוקדים יותר. התעורר דיון המפרט מתי יערך השינוי ואיך עושים שינויים בעמותה. יובל הסביר שהוועד (הישן) רק מציע דרך התנהלות אפשרית לידוע האסיפה, אך האספה למעשה בוחרת רק את זהות חברי הוועד (ולא מאשרת את דרך ההתנהלות שנקבעת בהמשך על ידי הוועד).
5. נערך דיון על ועדת ביקורת, הועלה רעיון להעלות את כמות המפגשים של ועדת הביקורת. אבישי הגדיר את תפקיד ועדת הביקורת ואת הרצון להגדיל את האקטיביות של חבריה.
6. נערכו בחירות ועד וועדת ביקורות:

• הצבעה לחברי ועד: 14 משתתפים הצביעו בעד אוהד, גיא וגולדי
• הצבעה לחברי ועדת ביקורת: דורון ניר ותומר ברקן – נבחרו פה אחד.

1. הועלתה ההצעה להגדלת תקרת מספר הפגישות הזכאיות לתגמול עבור חברי הועד ל-30 במקום 20 לשנת 2016 ו2017 (בפועל נערכו מעל-90 פגישות) -הוצג הסבר קצר וההצעה אושרה פה אחד (ההצעה אושרה גם בשנה שעברה, הצבענו שוב ליתר ביטחון למקרה ויש להצביע כל שנה).

מסיבות טכניות ננעלה בשלב זה האספה באודיטוריום והנוכחים (רובם) הוזמנו ועברו לדיון חופשי שהתקיים במדשאה בקרבת מקום.
הוצגו נושאים לדיון שהועלו בטופס הרישום לאסיפה וכן באופן חופשי:

1. אביב קנטור הציע:
   גיוס בעלי תפקיד בשכר לעמותה:
   מזכ””ל (תפקיד ניהולי שכפוף לוועד)
   רכז תיאום וקישור (תקן מזכירה- כפוף למזכ”ל)
   בקר כלכלה וכספים (תקן כלכלן ראשי – כפוף לוועד)
   מספר אנשים הביעו את דעתם, התגובה הרווחת בדיון הייתה שעם קבלת הגדרת המנכ”ל (תואם להצעת המזכ”ל) הנושא יכול להיות כפוף לשיקול דעתו, במידה והתקציבים יאפשרו זאת.
2. עדי אלחדף העלה:
   מפגשים עם התעשיה – תוארו על ידי הוועד המפגשים הקיימים בשיתוף מכללת מנטור ואחרים
   כינון מחלקת משחקים וילדים (לפי קבוצות גיל) – הכוונה לא היתה ברורה, ולכן עדי יוזמן לישיבת ועד קרובה כדי להסביר את הצעתו.
3. עמית שורצנברג העלה:
   מינוי מנכ”ל לעמותה – העמותה והפעילות גדלו מספר השעות שנדרשות בשבוע חורגות בהרבה ממה שמותר לקבל עליו תגמול. מציע שניר מירצקי יתמנה למנכל ויתוגמל בהתאם לתמורה ולשעות שהוא משקיע.
   אושרר שבעקבות אסיפה זו נראה שאנחנו בדרך למימוש הצעה זהה.
   הגדלת מספר חברי הועד ל5 – גיא אולמר הציע לנסות ראשית את המודל החדש שהוצע באסיפה במשך השנה הקרובה ולשקול זאת שוב בשנה הבאה. הפתרון התקבל ברוב קולות.
4. אורן ויצמן שאל: מהו סדר העדיפויות של העמותה?
   הוזכרו מטרות העמותה בהקמתה ונערך סבב הבעת דעות של הנוכחים:
   גיא אולמר: שלושה דברים – הכנס השנתי; נראות ונוכחות דיגיטלית; שת”פ עם גופי הממשלה;
   ג’רמי: התמקדות בטקטיקה של הבאת אנשים מחו”ל והתמורה לביקור שלהם.ציין כי מוכן לקדם את הנושא השנה בשיתוף עם צחי;
   צחי ציין כי מסתמנת אפשרות לאקסלרטור משחקים עם השקעה גדולה מחו”ל
   גולדי שאל שאלה: איך אפשר להגדיר סדר עדיפויות כזה על פי רצון החברים?
   יעל ענתה: ניתן לערוך סקר שיבוצע ע”י העלאת נושאים מהכלל, ניתוח התוצאות וכו’;
   תומר ברקן: מציע לקדם את מעמד המטרה של “קידום התוצרת המקומית”;
   עמית שאל שאלה – איך סדר העדיפויות מתבטא בחלוקת תקציב לתאים השונים?
   מארק הציע הצעה לריכוז פעילות בתחום הסטרימרים (שדרני יוטיוב מתחום הגיימינג);
   עמית הצהיר: מתנדב לקדם את תחום האינדי וה-VR
   אורן שאל- באיזו מידה קורה ששרידות העמותה עצמה מקבלת קדימות על פני פעולות מסוימות?
   ניר מסביר: במקרים מסוימים לא ניתן לקדם פעילות שאינה של העמותה גם אם בגדול היא תואמת למטרותיה,זה קורה בעיקר כאשר הדבר פוגע בפעילות ההתנדבותית שמגיעה מתוך העמותה. 

עם סיום הדיון ננעלה האסיפה בשעה 14:45